أمريكا تعتقل رجل أعمال بتهمة مساعدة إيران للتحايل على العقوبات

474 0

نيويورك: «الإخبارية.نت» 22 مارس 2016

اعتقلت السلطات الأمريكية رجل أعمال تركياً بتهمة التآمر مع آخرين وتحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية في إطار مخطط للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن بنيويورك بريت بارارا، في بيان صحافي أمس (الاثنين)، إن المتهم رضا ضراب يواجه اتهامات مع إيرانيين اثنين لم يتم اعتقالهما بعد، هما كاميليا جمشيدي وحسين نجف زاده.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن ضراب وجمشيدي ونجف زاده تآمروا للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال نشاطات غير قانونية وإخفاء معاملات لصالح الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية أخرى خلال الفترة من 2010 إلى 2015.
وقال الادعاء إن الثلاثة ساعدوا شخصيات وكيانات إيرانية بما في ذلك أحد أكبر البنوك الإيرانية في التحايل على العقوبات الأمريكية من خلال إجراء معاملات مالية عبر شركات دولية.
واحتجز ضراب شهرين في تركيا عام 2013 في إطار تحقيقات بالفساد ودون توجيه اتهامات محددة له.​
 

التعليقات

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.